En resumen
- En una operación de 17 días las autoridades de Hong Kong arrestaron a 458 individuos involucrados en criptoestafas.
- Los estafadores empleaban intrincados métodos con los que lavaron decenas de millones de dólares mediante la compra de cuentas bancarias de terceros, por ejemplo.
- De igual manera, la semana pasada Singapur vivenció una gran redada contra estafadores de criptomonedas.
En una enorme redada policial en Hong Kong, 458 individuos fueron arrestados por su presunta participación en estafas de criptomonedas que suman unos 60 millones de dólares robados. Los arrestos forman parte de una ofensiva sostenida durante 17 días contra mafias de lavado de dinero que operan en la región.
Las detenciones tuvieron un alcance grande, ya que, como mencionamos, involucraron a un total de 458 personas, entre las cuales se encontraban 330 hombres y 128 mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 82 años.
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El perfil de los arrestados también revela como operan estas mafias engañando a personas para que trabajen en dichos negocios ilícitos:
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En dicha redada cayeron desde empleados domésticos extranjeros hasta desempleados, estudiantes y enfermeras, todos estos individuos parecen ser reclutadas por las mafias de lavado de dinero con promesas de remuneraciones monetarias.
Los arrestos tienen relación con 314 casos de lavado de dinero que involucraron una variedad de delitos financieros, incluyendo fraudes en compras en línea, estafas de búsqueda de empleo, estafas telefónicas y estafas amorosas en línea.
Además de los arrestos, la policía de Hong Kong realizó un descubrimiento impactante: una cuenta títere controlada por miembros de la tríada, que supuestamente acumuló más de 27 millones de dólares en ganancias ilegales. Esta cuenta actuaba como un punto central para canalizar fondos de apuestas ilegales y otras actividades financieras ilícitas.
En un esfuerzo por desmantelar estas redes criminales, se llevaron a cabo redadas en alrededor de 400 locales en toda la ciudad. Las autoridades incautaron un total de 470 millones de dólares en ganancias criminales, marcando un duro golpe contra estas operaciones de lavado de dinero.
El modus operandi de las mafias lavadoras de dinero en Hong Kong
En la reciente operación policial se han desentrañado métodos de lavado de dinero altamente sofisticados utilizados por dichos grupos criminales:
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Las víctimas fueron presas de una serie de delitos financieros, incluyendo compras en línea, búsqueda de empleo y otras estafas. Los sindicalistas aprovecharon las vulnerabilidades de estas personas, explotando su necesidad o deseo de oportunidades financieras.
Una táctica intrigante utilizada por los miembros del sindicato criminal es atraer a individuos para vender sus cuentas bancarias por sumas que oscilan entre $40 y $200, con el objetivo de utilizarlas como vehículos para lavar las ganancias criminales.
Vale destacar que algunos de los detenidos también eran víctimas previas de estafas, como citas falsas o promesas de empleo engañosas. Estos individuos no solo sufrieron pérdidas financieras, sino que también fueron manipulados para participar en actividades ilegales.
Muchos de estos reclutados fueron engañados por las propias mafias para abrir cuentas bancarias virtuales, creyendo que estaban involucrados en transacciones legítimas y posteriormente fueron involucrados a las prácticas ilegales mencionadas.
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Singapur también enfrenta mafias relacionadas con lavado de activos
Al igual que en Hong Kong, la Policía de Singapur llevó a cabo una redada en las que arrestó a 10 individuos extranjeros vinculados a una vasta red de lavado de dinero. Allí se incautaron activos por un valor superior a los $1 mil millones, incluyendo propiedades y criptoactivos.
La investigación detrás reveló la existencia de una amplia red de lavado de dinero que operaba a una gran escala:
La orden de prohibición de enajenación fue aplicada a 94 propiedades y 50 vehículos, con el fin de asegurar los activos relacionados con estas actividades ilícitas.
Este caso ha sido catalogado como el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Singapur, destacando la envergadura y sofisticación de las operaciones llevadas a cabo por los perpetradores.
Sin duda alguna, la coordinación y planificación requeridas para llevar a cabo una operación de esta envergadura son un testimonio del esfuerzo conjunto de múltiples agencias y expertos en seguridad en ambas regiones asiáticas donde están en auge grandes mercados de criptoactivos.
