En resumen
- Sam Bankman-Fried es acusado de emplear ilícitamente $100 millones para comprar favores políticos.
- El ex CEO permanecerá en prisión preventiva y su juicio se prevé para octubre.
- Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX, ha decidido no testificar bajo juramento.
Nos acercamos a un año del derrumbe del exchange FTX y mientras pensamos en la preparación de la tarta, dicho caso sigue en vilo y recientemente vivió un nuevo episodio:
Los fiscales de Estados Unidos presentaron acusaciones contra Sam Bankman-Fried (SBF) alegando que malversó alrededor de $100 millones de fondos de clientes para obtener favores políticos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzó esta nueva acusación en la que detalla cómo SBF supuestamente desvió fondos de clientes con el propósito de financiar campañas políticas.
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Si bien en el pasado ya se rumoraba sobre esta práctica por parte de SBF, estas acusaciones son específicas y sostienen que el ex CEO tenía la intención de influir en las regulaciones relacionadas con las criptomonedas a través de sus contribuciones de campaña.
De este modo se le acusa de haber violado reglas de financiamiento de campañas, y se alega que utilizó donantes testaferros para maximizar su influencia política.
¿Hacia dónde fueron dichos dineros? En el proceso, SBF habría canalizado dinero hacia el Partido Demócrata, mientras secretamente también dirigía fondos hacia el Partido Republicano. Esta táctica, según la acusación, buscaba asegurar su capacidad de influencia en ambos lados del espectro político.
Se cree que aún existe información por salir a la luz sobre dichas acciones delictivas, así que a medida que el proceso legal avance, se espera que se arroje más luz sobre las acusaciones y las pruebas presentadas por el DOJ.
Prisión para Sam Bankman-Fried y juicio en octubre
De este modo, un juez dictaminó que el fundador de FTX debe permanecer en prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras enfrenta siete cargos relacionados con la compra de favores políticos, fraude financiero y blanqueo de capitales en la reciente acusación presentada en su contra.
El juicio de SBF está programado para octubre de 2023, en el cual deberá responder a los siete cargos de fraude financiero y blanqueo de capitales presentados en su contra.
Sin embargo, surgen preocupaciones sobre las condiciones de vida en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde SBF permanecerá bajo custodia. Los abogados del acusado han argumentado que debe recibir la medicación psiquiátrica adecuada durante su detención.
Así que no sabemos cuál será la duración de dicho encierro y los recursos que interpondrán los abogados del ex CEO.
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Testigo clave se niega a testificar en el caso
Mientras el caso avanza un sin fin de situaciones van sucediendo, por ejemplo, la negativa de declaración de un testigo clave:
Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX, decidió no testificar bajo juramento invocando la Quinta Enmienda, en medio del creciente escrutinio sobre las actividades financieras y políticas relacionadas con la empresa.
Salame se convierte así en un testigo clave que se abstiene de brindar testimonio en el caso de Sam Bankman-Fried.
La revelación de que tanto Nishad Singh (ex director de ingeniería) como Ryan Salame estuvieron involucrados en donaciones políticas ha agregado un elemento adicional a la complejidad del caso. Nishad Singh se ha declarado culpable de fraude y violaciones de financiamiento de campañas, lo que resalta la presunta utilización de recursos financieros en actividades políticas ilícitas.
Además, se informa que Ryan Salame habría donado más de $24 millones a campañas republicanas.
